Giełda Zondacrypto pod lupą śledczych. Ważny komunikat prokuratury

W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wszczęto śledztwo w sprawie Zondacrypto. Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach poinformował, że przedmiotem postępowania jest wprowadzenie w błąd wielu osób, co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mienie. Badane jest także przyjmowanie, przechowywanie, transferowanie środków płatniczych i tym samym podejmowanie czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych stanowiących korzyści związane z popełnieniem oszustw.

- Zakresem śledztwa objęto zachowania podejmowane na terenie całego kraju w okresie od 2022 roku. Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne, stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto. Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 roku nie posiadała ona dostępu do tzw. zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC, którą to informację zatajono przed klientami - powiedział Michał Binkiewicz.

Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln złotych. W toku śledztwa badane będą wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Zondacrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot.
Śledztwo powierzono do przeprowadzenia Zarządowi we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w niniejszej sprawie pokrzywdzeni powinni udać się do najbliższej jednostki olicji lub rokuratury.

Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje, że przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien:
- sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zondacrypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela (środki w kryptowalutach, środki FIAT) oraz dane dotyczące konta (login, powiązany adres e-mail),
- zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z ZondaCrypto za możliwie najdłuższy okres, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej,
- pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zondacrypto w całości - wygenerowanie stosownego pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej Zondacrypto,
- sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki Zondacrypto, tak aby widoczny pozostawał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia, oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia,
- wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecano wypłaty z Zondacrypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.